«Банк, обнаружившийся банкротом после того, как было выяснено, что только 10% его фактических обязательств были отражены в отчетности, считается виновным бенефициар «Арксбанка», сообщает Агентство страхования вкладов. В связи с этим агентство обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании у Ильи Клигмана — бывшего бенефициара банка — убытков в размере 40,5 млрд рублей и о наложении ареста на его активы на эту же сумму. Однако суд постановил отказать в аресте имущества Клигмана, не видя оснований для этого в деле.
Аналогичные убытки, вызванные преступной деятельностью Клигмана, затронули и другие кредитные организации, такие как «Инкаробанк», «УМ-Банк», «Невский банк» и «Агросоюз». Суммарная ответственность Клигмана превышает 55 млрд рублей. В одном из этих случаев суд установил обеспечительный арест на имущество банкира на сумму 1,9 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов разыскивает возможность привлечь Клигмана к ответственности также за убытки других кредитных организаций.»