Крупная криптовалютная биржа Binance обвиняется в нарушении правил торговли криптовалютными деривативами, что может привести к значительным штрафам и ограничениям ее деятельности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на истец Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Ответчиками в данном деле станут сама компания Binance, ее основатель Чанпэн Чжао и бывший топ-менеджер Сэмуэль Лим.
Согласно сообщению регулятора, Binance использовала несколько нерегулируемых площадок для проведения операций связанных с торговлей криптовалютными деривативами, что позволяло ей получать незаконную прибыль. Кроме того, руководство компании, по утверждению истца, активно консультировало американских VIP-клиентов, как обходить запреты с помощью VPN-сервисов и открывать счета в подставных компаниях. Также CFTC заявил, что Binance проявила недостаточные усилия в борьбе с отмыванием денег.
По информации из Financial Times, CFTC не имеет возможности привлечь к ответственности Чжао и Лима уголовно. Однако, в случае принятия иска, Binance предстоит столкнуться с серьезными штрафами и даже запретом работы с американскими инвесторами.