76
Фигурантов дела о валютных операциях с использованием подложных документов, суммирующих более 45 млн рублей, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба МВД. Согласно следствию, гендиректор коммерческой компании и учредитель товарной биржи осуществляли переводы денежных средств на счета фирм-нерезидентов и резидентов России через расчетные счета контролируемых компаний. Эти действия также включали переводы на счет биржи в Казахстане. Подозреваемые представляли подложные документы в органы валютного контроля с неверной информацией о причине и цели переводов. Обоим фигурантам в отдельности применили меры пресечения: учредителю товарной биржи ограничили выезд, а гендиректору коммерческой компании назначили домашний арест.