Бывший гендиректор компании «НКБ», Сергей Лаврентьев, его советник Михаил Солодов и начальник отдела развития и сопровождения банковской сети, Владимир Криштоп, были признаны виновными в хищении средств финансовой организации под предлогом вексельных сделок. Решение было принято Басманным районным судом Москвы, и все трое осуждены на срок лишения свободы в течение четырех лет в соответствии со статьей 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (дело № 01-0043/2023).
Кроме того, суд удовлетворил полностью гражданский иск, поданный Агентством по страхованию вкладов, конкурсным управляющим «НКБ». Было взыскано 590 миллионов рублей с осужденных, и их имущество, подвергнуто аресту, будет сконфисковано Агентством по страхованию вкладов.
Банк «НКБ» лишился лицензии в 2016 году со стороны Центрального банка Российской Федерации из-за неверной оценки рисков при проблемном положении его активов. В 2017 году Арбитражный суд города Москвы признал банк неплатежеспособным и начал процедуру ликвидации (дело № А40-10807/2017).