Юрий Чиханчин, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, заявил о том, что совместно с Центральным банком России контролирующие органы предотвратили незаконный вывод средств в теневую экономику на общую сумму 320 миллиардов рублей. По его словам, это составляет приблизительно 10% от общего количества финансовых учреждений, остальные действуют в рамках закона.
Благодаря совместным усилиям властей удалось ликвидировать 10 теневых платформ, оборот которых составлял 28 миллиардов рублей. Также сейчас проходит процессуальная проверка по 1500 делам, и уже выписаны штрафы на сумму 11 миллиардов рублей.
Федеральная служба по финансовому мониторингу прервала деятельность 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов которых были возбуждены 380 уголовных дел. Правоохранительные органы арестовали активы на общую сумму 2 миллиарда рублей.
По словам Чиханчина, основной задачей контролирующих органов является предотвращение мошенничества на финансовых рынках. Однако выявить такие случаи бывает сложно, учитывая, что некоторые клиенты добровольно помогают мошенникам в обмен на небольшую комиссию. В то же время благодаря оперативности судебных органов, удалось предотвратить попытки обналичивания средств на общую сумму 94 миллиарда рублей.