С 29 августа текущего года вступили в силу новые регламенты, касающиеся контроля за финансовыми переводами в Российской Федерации. Росфинмониторинг, осуществляющий надзор за сферой финансовых операций, вводит обязательный контроль за операциями по списанию средств с банковских счетов юридических и физических лиц-предпринимателей, сумма которых превышает 5 миллионов рублей.
Это нововведение направлено на повышение прозрачности финансовых потоков и предотвращение незаконных операций. Особое внимание будет уделено операциям, где отправитель в течение года до перевода получал средства с Единого казначейского счета, а получатель классифицируется как субъект с высоким или средним риском проведения подозрительных транзакций.
Банки, в свою очередь, обязаны будут сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней после их совершения. Эти меры будут действовать до 28 августа 2025 года и, как ожидается, не окажут значительного влияния на рынок, учитывая уже существующие механизмы контроля за расходованием бюджетных средств.
Эксперты отмечают, что такие меры позволят усилить контроль за расходованием средств, особенно тех, что получены в рамках исполнения государственных контрактов, и станут дополнительным инструментом в борьбе с финансовыми злоупотреблениями.