Генеральная прокуратура Российской Федерации в своем сообщении отмечает, что в результате проведенных контрольных мероприятий было возбуждено уже 34 уголовных дела. С августа 2022 года ведомство совместно с Банком России проверило 280 компаний, где функционируют комиссии по трудовым спорам. Комиссии созданы для внесудебного разрешения трудовых споров между работодателем и рабочими. Они имеют право выдавать работникам удостоверения для взыскания заработной платы через банк в упрощенном порядке. Однако, некоторые компании злоупотребляют данным инструментом, используя его для отмывания денег.
По результатам проверки были возбуждены 34 уголовных дела, в том числе за незаконное образование юридических лиц, подделку документов и использование их для создания фиктивных организаций и получения неправомерных выплат, а также в связи с неправомерным оборотом средств платежей. По информации прокуратуры, налоговые органы предприняли контрольные мероприятия в отношении 100 компаний, которые предоставили недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.
На данный момент прокуратурой направлено 27 исковых заявлений о признании удостоверений комиссий по трудовым спорам недействительными. Например, компания из Челябинской области в результате данной схемы легализации денег уже взыскала сумму в размере 74,8 миллиона рублей. В Красноярском крае суд удовлетворил иски прокуратуры о взыскании 49,5 миллиона рублей в бюджет с организации, которая занималась обналичиванием средств с использованием поддельных документов, и были признаны ничтожными фиктивные сделки.
Общий объем незаконных операций за год уменьшился с 10 миллиардов