Швейцарский законопроект был представлен для усложнения процесса отмывания денег в стране, так сообщают Financial Times и Bloomberg. Федеральный совет Швейцарии проводит в настоящее время консультации по этой новой норме, которые будут продолжаться до 29 ноября.
Предложения, включенные в этот законопроект, включают снижение порога торговли драгоценными металлами за наличные с 100 000 франков до 15 000. Кроме того, новые антиотмывочные правила предлагают распространиться на консалтинговую деятельность, и особенно на юридические консультации.
Благодаря новелле также будет создан реестр, в котором юридические лица обязаны будут вносить имена бенефициаров. Финансовые чиновники и полицейские будут контролировать этот реестр. Предполагается, что реестр будет закрытым и для широкой публики не доступным.