Арестована бенефициарка разорившегося банка «ВВБ»
Басманный районный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Анджелу Сергееву, бенефициарку севастопольского банка «ВВБ», который обанкротился. Сергеевой вменяют хищение 4 миллиардов рублей. Она подозревается в организации многомиллиардной растраты банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным физическим и юридическим лицам в соответствии с частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Суд аргументировал решение об аресте тем, что Сергеева, оставаясь на свободе, может использовать свои финансовые ресурсы для скрытия, угрозы и устранения свидетелей, уничтожения или подделки доказательств по делу.
Уголовное дело по этому эпизоду было возбуждено в 2019 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов. По информации издания «Коммерсант», Генеральная прокуратура возвращала это дело следователям несколько раз, так как последние не смогли дать оценку показаниям бывших топ-менеджеров «ВВБ», утверждавших, что все кредиты выдавались по указанию Сергеевой, фактического владельца банка. Издание предположило, что бенефициар станет основным фигурантом дела. Общая сумма задолженности банка составляет более 12,3 миллиардов рублей, однако при этом пока удалось установить факты хищения только 4 миллиарда рублей.
Банк «ВВБ» был узнан банкротом арбитражным судом Севастополя в 2018 году (дело № А84-1175/2018). Требования к кредитному учреждению на момент предъявления искового заявления составили 2,4 миллиарда рублей. В 2020 году Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд с заявлением о привлечении руководителей банка к субсидиарной ответственности на сумму 10,1 миллиарда рублей. Однако суд отказал в требованиях Агентства, и это решение подтвердили вышестоящие инстанции судебной системы.
Автор упоминает, что источник информации это публикация на сайте «Право.ru», но никакая ссылка