Финансовые требования к Алексею Ананьеву, бывшему совладельцу Промсвязьбанка, составляют более 90 млрд рублей. 23 ноября Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным заявление Промсвязьбанка о банкротстве Ананьева, запустив тем самым процесс реструктуризации долгов. Официальное решение по делу пока не обнародовано.
В соответствии с информацией Telegram-канала «РИА Новости: дела арбитражные», суд включил в реестр требований к Ананьеву сумму в размере 91,2 млрд рублей. Это общий размер убытков, которые были ранее взысканы с Ананьева в пользу Промсвязьбанка. Финансовым управляющим Ананьева был назначен Игорь Минаев из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
В прошлом, АСГМ отклонил заявление ‘Юрконсалтгрупп’ о банкротстве Ананьева из-за отсутствия подтверждения требований компании к банкиру судом. Вначале Хамовнический райсуд вынес решение о взыскании с Ананьева долга в размере $52 000, но это решение было в дальнейшем отменено, и иск был отклонен. По этому поводу заявление об банкротстве было отложено АСГМ в пользу последующего — от Промсвязьбанка, которое было признано обоснованным.
В 2021 году Тверской районный суд заочно арестовал Алексея и его брата Дмитрия. Бывших владельцев Промсвязьбанка обвиняют в мошенничестве крупного масштаба. По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год братья и их сотрудники из Промсвязьбанка перечислили 6,7 млрд рублей на счета «дочерних» компаний, зарегистрированных на Кипре.
В 2019 году Тверской суд уже выносил решение об аресте братьев по делу о растрате 66 млрд рублей и $575 миллионов, принадлежавших Промсвязьбанку. По версии следствия, в 2017 году братья и их сообщники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. под предлогом покупки акций Промсвязьбанка и облигаций. В рамках этой фиктивной сделки было переведено 57,3 млрд рублей и $505,6 миллиона.