Фактического собственника ОАО АКБ «Балтика» Олега Власова признали виновным в выводе более чем 46 млрд рублей со счетов банка в Молдавию. По данным следствия, Власов с июня 2013 года по апрель 2014 года перевел указанную сумму в иностранной валюте на счета молдавского «Молдиндконбанка» в рамках преступного сообщества.
Прокуратура указала, что российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо ложные сведения о основаниях, целях и назначении перевода.
Власова обвиняли по двум составам преступления — руководству структурным подразделением преступного сообщества и переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам в особо крупном размере организованной группой. Преображенский районный суд Москвы приговорил банкира к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Арест Власова произошел три года назад. Изначально следствие утверждало, что банкир участвовал в схеме вывода средств из России, организованной экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Участники этой схемы были приговорены к заключению на сроки от 15 до 19 лет летом прошлого года.
История с «молдавской прачечной», как назвали крупнейшую схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии, стала известна в 2014 году. По данным расследования, около 700 млрд рублей были выведены из России через эту схему с 2011 по 2014 год.