Арбитражный суд Татарстана принял решение о признании Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным (дело № А65-33155/2022). Заявление об этом подала фирма «Вента», которой Доронин задолжал 69 млн рублей по договору займа.
В период с сентября 2018 года по июль 2019 года Finiko привлекала деньги у граждан под видом высокодоходных инвестиций, связанных с фондовыми рынками, рынками криптовалюты и другими торговыми площадками. У компании был головной офис в Казани и филиалы в более чем 70 регионах. На протяжении всего времени ее существования компания заявляла о потенциальной прибыли от инвестиций в размере 3-5% в день.
В летом 2020 года Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности Finiko и передал соответствующую информацию правоохранительным органам. В декабре 2020 года было возбуждено первое уголовное дело по факту привлечения крупных сумм средств физических лиц (статья 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации). В июне 2022 года стало известно о новом уголовном деле, связанном с организацией преступного сообщества (статья 210 УК РФ). В июле 2022 года Кирилла Доронина, Самого Доронина, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Общая сумма ущерба от деятельности Finiko составляет около 5 миллиардов рублей, а количество пострадавших превышает 10 000 человек.