Группа лиц, состоящая из семерых участников, подозревается в совершении преступлений, связанных с выводом денег из энергетических систем РФ. По данным следствия, они хищили средства в размере более 8 миллиардов рублей у трех энергетических компаний: «Россети Северо-Запад», «Россети Сибирь» и «МРСК Урала». Предварительное расследование дела завершено, и теперь оно передано на рассмотрение Замоскворецком районному суду Москвы.
По данным следства, фигуранты разработали схему, которая предусматривала займы, покупку векселей и акций, а также внесение денег в капитал сторонних компаний. Они заключали договоры уступки прав требования через сбытовые фирмы, контролируемые ими. Таким образом, более 5 миллиардов рублей были перечислены акционерному обществу, которое было использовано как прикрытие для работы управленческой структуры преступной группы.
Финансовые операции были осуществлены за счет технических кредитов, которые предоставил коммерческий банк. Как установлено следствием, сбытовые компании искусственно создавали кредиторскую задолженность перед контрагентами, перед которыми долги были погашены за счет денег, взысканных с потребителей электроэнергии. В то же время услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивались ссылались на дефицит оборотных с