В Российской Федерации сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности задержали восемь лиц, которые занимались незаконными банковскими операциями в шести регионах страны и получили в результате 168 млн рублей незаконного дохода. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк.
По результатам оперативных мероприятий было установлено, что задержанные организовывали переводы и инкассацию денежных средств без необходимой регистрации и разрешений на территории Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областей. Злоумышленники осуществляли финансовые операции от имени юридических лиц и граждан через расчетные счета своих контролируемых компаний и предпринимателей.
В период с 2020 по 2023 годы, данные лица совершили банковские операции на сумму более 1,2 млрд рублей. Согласно предварительной оценке, их незаконные доходы составили более 168 млн рублей.
В результате проведенной работы удалось выявить не менее 35 организаций, которым были открыты расчетные счета в 18 финансовых учреждениях. Группа теневых банкиров действовала слаженно и аккуратно, применяя методы скрытности, что позволяло им избегать узнаваемости со стороны правоохранительных органов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», следствие продолжается.