Сотрудники управления экономической безопасности МВД в сотрудничестве с Шереметьевской таможней задержали двух участников преступной группы, подозреваемых в незаконном выводе валюты за границу, как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным предварительного следствия, фигуранты представляли фальшивые документы в одном из коммерческих банков, которому доверялись полномочия агента валютного контроля. Фальшивые документы были связаны с исполнением контракта на поставку товаров народного потребления. После этого предприниматели отправляли валюту на счета нерезидента РФ.
Общая сумма выведенной за пределы страны валюты составляет свыше €1 млн. Следователь возбудил уголовное дело o факте совершения валютных операций по фальшивым документам на счета нерезидентов (ст. 193.1 УК). Обвинение было предъявлено фигурантам. Как меру пресечения злоумышленникам было запрещено определенное действие. Следствие продолжается.