В СНГ заработает IT-система финансовой разведки

Финразведка государств-участников планирует вести обмен данными для более эффективной борьбы с отмыванием преступных доходов. Росфинмониторинг опубликовал проект постановления о создании Международного центра оценки рисков легализации и финансирования терроризма (МЦОР), который будет представлять собой информационное пространство для обмена данными и электронных документов. Координацию и контроль Совета руководителей финразведки будет осуществлять Росфинмониторинг. Подписание соглашения о создании МЦОР уже произошло и включает следующие страны: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия, Узбекистан и Украина. Ожидается, что создание Международного центра оценки рисков легализации преступных доходов будет способствовать укреплению сотрудничества в борьбе с отмыванием денег. Для реализации соглашения будут разработаны единые стандарты электронного взаимодействия и общие информационные ресурсы. Разрешение споров будет происходить путем переговоров и консультаций. Проект документа уже согласован с Министерством иностранных дел России, Следственным комитетом РФ и другими заинтересованными органами.