В начале было принято решение, что отзыв лицензии у «Банка Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК), расположенного в Краснодаре, за допущенные нарушения в рамках «антиотмывочного» законодательства, был действием, выходящим за рамки разумного наказания за незначительные проступки. Впоследствии данное дело было отправлено на повторное рассмотрение Верховным судом.
В марте 2021 года Центральный банк аннулировал лицензию ЮМК, обвинив банк в обслуживании интересов его собственников и аффилированных с ними компаний, доля кредитного портфеля которых была значительной.
Первоначально три судебные инстанции поддержали ЮМК, подчеркнув, что Центральный банк не соблюдал принципы справедливости и соразмерности. Банк России требовал от банка предоставить данные об ИНН физических лиц — представителей клиентских компаний, что было расценено как незначительное нарушение. Однако, за это банк был подвергнут самой строгой мере наказания.
Затем ситуация изменилась. Заместитель председателя Верховного суда Юрий Глазов напомнил, что банк ЮМК нарушил «антиотмывочный» закон 92 раза. Для того, чтобы отозвать лицензию, достаточно было допустить неоднократные нарушения в течение года любого из требований закона «О противодействии легализации» или нормативных актов Центрального банка.
При повторном рассмотрении дела ЮМК не смог убедить суд в том, что их нарушения были связаны с отсутствием реакции со стороны Росфинмониторинга. Суд отклонил все требования ЮМК об аннулировании приказов Центрального банка об отзыве лицензии и назначении временного управления.
В настоящий момент, судья Верховного суда Денис Тютин отклонил жалобу собственников «ЮМК банка», которые настаивали на передаче дела в экономколлегию для пересмотра.