Бывшие руководители «Тройка-Д Банка» — Андрей Филимонов и Константин Бабунов, а также Петр Деменков, были осуждены Замоскворецким районным судом Москвы по статье 160 Уголовного кодекса РФ (похищение) за присвоение средств банка. Филимонову и Бабунову было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Деменкову — шесть лет лишения свободы. Общий ущерб составил более 570 миллионов рублей.
Им было предъявлено обвинение в том, что они, вместе с другими руководителями банка, скрывались от правоохранительных органов и неустановленными лицами, похитили деньги путем выдачи фиктивных невозвратных кредитов физическому и юридическому лицу. Банк «Тройка-Д Банк» был признан банкротом в 2019 году, а его долги составляют около 5,9 миллиардов рублей.
Центральный банк РФ отозвал лицензию у данного банка в апреле 2019 года из-за нарушений банковского законодательства, включая противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. В 2021 году Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности.