За нарушение «антиотмывочного» закона будут исключать из ЕГРЮЛ

Госдума приняла закон о выведении компаний и индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра в случае их отнесения к категории высокого риска на платформе Центрального банка под названием «Знай своего клиента». Реализация этого ресурса начнется с 1 июля 2022 года. Платформа предоставляет банкам данные о риске вовлеченности клиентов-юрлиц и ИП в подозрительные операции, с позиции физических лиц платформа не проводит оценку. Банки имеют возможность использовать полученную информацию в рамках борьбы с легализацией доходов и депрессированием рынка, однако оценку добросовестности бизнеса вкладчиков каждый банк определяет самостоятельно. Органы надзора, включая Росфинмониторинг и ФТС, также участвуют в межведомственной комиссии при ЦБ, ответственной за обжалование решений о классификации риска. Правительство отмечает, что около 0,1-0,2% компаний и ИП признаны соответствующими категории высокого риска из-за осуществления сомнительных операций. Закон пройдет окончательное одобрение от Совета Федерации, и его положения вступят в силу через 10 дней после официального публикования. Законопроект № 19332-8 «О внесении изменений в федераль